การรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัลและการจัดการกรณีข้อมูลไม่ครบ

การรับโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 4, ข้อ 20–29)

ควบคุมก่อนอนุญาตให้ผู้รับโอนนำสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงสินทรัพย์ดังกล่าว

• รวบรวมข้อมูลที่มากับคำสั่งโอนให้ครบตามข้อ 11/12 รวมถึงรายการ net/batch (ข้อ 21–22)
• ตรวจประเภทกระเป๋าผู้โอน และติดตามข้อมูลที่ไม่ครบโดยไม่ชักช้า (ข้อ 23–24)
• Hosted wallet: ใช้มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม / Self-hosted wallet: ห้ามผู้รับโอนใช้หรือเข้าถึงจนกว่าข้อมูลครบ
• มาตรการลดความเสี่ยงโอนผิดผู้รับ เช่น ตรวจชื่อกับเลขบัญชี ติดตามความผิดปกติ หรือ pre-validation (ข้อ 25)
• คัดกรอง sanctions ผู้โอน และปิดกั้นการเข้าถึงเมื่อพบรายชื่อ (ข้อ 26–28)
• กำหนดแนวทางจัดการสินทรัพย์ที่ถูกระงับการใช้งาน (ข้อ 29)