การโอนผ่านตัวกลาง (Intermediary) และการจัดเก็บข้อมูล 5 ปี

การโอนผ่านตัวกลางและการจัดเก็บข้อมูล (หมวด 5–6, ข้อ 30–33)

• ตรวจสอบตัวกลาง (Intermediary) ก่อนใช้บริการตามเกณฑ์ข้อ 16 (ข้อ 30)
• ตรวจเลขกระเป๋าที่ตัวกลางใช้ในทุกธุรกรรมกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเทคโนโลยี (ข้อ 31)
• ส่งข้อมูลที่ตรวจแล้วไปยังผู้รับโอน Hosted wallet ก่อนหรือพร้อมคำสั่งโอนผ่านตัวกลาง (ข้อ 32)
• จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่โอน/รับโอน และพร้อมให้ ก.ล.ต. เรียกดูได้ทันที (ข้อ 33)
• ออกแบบระบบ audit trail, retention policy และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล