การโอนสินทรัพย์ดิจิทัล: ข้อมูลผู้โอน–ผู้รับโอน เกณฑ์ 30,000 บาท และ Sanctions screening

การโอนสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด 3, ข้อ 10–19)

ออกแบบกระบวนการและระบบให้ตรวจครบก่อนส่งคำสั่งโอน และส่งข้อมูลไปก่อนหรือพร้อมคำสั่งโอน

• ต่ำกว่า 30,000 บาท: ชื่อผู้โอน/ผู้รับโอน หมายเลขบัญชี และเลขกระเป๋า/เลขอ้างอิงการโอน (ข้อ 11)
• ตั้งแต่ 30,000 บาท: เพิ่มที่อยู่ผู้โอน ประเทศ/เมืองของผู้รับโอน วันเกิด เลขประจำตัวหรือ LEI (ข้อ 12)
• ตรวจความถูกต้องของข้อมูลผู้โอนทุกครั้ง (ข้อ 13)
• คัดกรองผู้รับโอนและเลขกระเป๋ากับ sanctions list ตามกฎหมายอาชญากรรมเทคโนโลยีและ CTPF (ข้อ 14)
• การโอนแบบ net transfer และ batch transfer ต้องมีข้อมูลและตรวจสอบรายรายการ (ข้อ 19)